КРИПТА: Как обманывают и почему лучше не лезть
Промо: ter7
С этого момента всё и началось. Деньги пошли на связку под 21 процент и не вернулись. Пришло канцелярское сообщение от Cryptobridges365:
«Добрый день. В связи с эпизодичной проверкой регулятором транзакций, совершаемых контрагентами обменных пунктов и бирж, предоставляющих «сверхрыночные условия», ваша заявка, а также все остальные заявки, совершённые вчера в период с 19:00 и до 00:00 получили статус «в обработке до подтверждения». Что это означает? Мы как обменный пункт обязаны предоставить подтверждение рыночного зазора стоимости и источник предоставления сверхприбыли клиентам — мы это уже сделали со своей стороны. Вы, а также все остальные пользователи нашего ресурса, которые в указанный период совершали по определённому перечню промокодов обменные операции, со своей стороны должны пройти проверку на подтверждение антиспекулятивного характера работы, а также в связи с активной борьбой регуляторов криптовалютных операций с мошенничеством в сфере криптовалюты подтверждение «неактивного баланса», то есть наличие средств на вашем кошельке, который вы указали в заявке как адрес получения средств в размере 50 процентов от суммы заявки на обмен. Так регулятор убедится в антиспекулятивном формате вашего участия в сделке.
Эту сумму нужно разово расположить на кошельке и оповестить нас. Мы дадим регулятору информацию об этом, и ваша заявка будет успешно обработана, и вы сможете приступить к 4-му кругу совершения обмена в рамках вашего проекта. Вы сможете получить выплату группой, которая зашла в сделку единомоментно по готовности подтвердить наличие капитала на кошельке. Среднее время обработки такой операции у остальных групп занимает от 10 до 25 минут с момента расположения суммы до момента обработки вывода по ордеру. Мы произвели уточнение касательно данной ситуации и получили следующий ответ: «К размещению на кошельке для подтверждения ордера необходима сумма в диапазоне 25–50 процентов, что является достаточным для реализации вывода капитала на первоначальные кошельки.
Процедурно будет выглядеть так. Вы располагаете сумму на кошельке. В случае её наличия мы имеем право выполнить ордер. Далее вы приступаете к четвёртому обмену по проекту».
Далее между собой мы стали обсуждать, что поставлены в такие условия, что вернуть свои деньги можем лишь согласно этому требованию. К этому времени я была уже под воздействием этих лиц, Захарова Александра и Сергея — «подсадной утки». Хочу отметить, что догадаться, что вас разводят, невозможно! Вы уже находитесь под воздействием психологической обработки!
Взять ещё кредит я уже не могла, и я вынуждена была рассказать всё своей дочери. Чтобы вернуть свои деньги, пришлось взять кредит на неё. По той же схеме отправили на свой Trust Wallet 46 730 USDT в сеть TRC-20. Причём нас Захаров уверял, что из данной сети деньги не уйдут. Но как только они туда поступили, я написала сообщение в Cryptobridges365. Обменник пояснил, что «эти деньги нужно зачислить по контракту на выплату. По данному контракту находится отображение вашего баланса в размере 161 129 USDT. Добавьте контракт в ваш кошелёк для завершения получения средств».
Вот до этого момента я вообще не знала такого прописанного контракта, мне Захаров об этом ничего не говорил. Деньги из сети TRC-20, которые мы перевели, ушли в сеть ERC-20! Я с упорством стала задавать вопросы «Почему и на каком основании меняют сеть???». Объяснение от Захарова было такое: у участников были крупные суммы, регулятор принял решение о возврате средств именно сюда для подтверждения не пустого кошелька и с оборотами.
Так мои деньги вернулись в сумме: 161 129,65 плюс 46 732 USDT на другую сеть! Далее от Cryptobridges365 пришло сообщение: «Наша рекомендация: в течение 72 часов не снимать капитал для подтверждения „финансового здоровья“ вашего кошелька. Это на будущее, чтобы AML-проверки по вашему кошельку проходили успешно».
И мы выдохнули. Думали, что это всё закончилось и можно распоряжаться своими средствами. Но на деле всё оказалось очень плохо. Я три дня ждала и пыталась читать всё, что попадалось про похожие ситуации, так как деньгами воспользоваться не смогла. Написала в обменник, но они мне отвечать не стали.
Как вы понимаете, дальше — больше. Постоянно озвучивались условия возврата своих средств: взятие ещё кредитных денег и вложения в проект.
Это длилось несколько месяцев. Сергей (подсадная утка) слился с легендой о том, что его жена узнала обо всём и поставила ультиматум: либо она, либо проект. Так как мы по условиям все свои действия должны производить парой, то при выходе один из партнёров переводит средства на счёт своего партнёра. Сергей перегнал мне «все свои средства» в сеть ERC-20.
Далее я уже боролась в одиночку. Александр Волков уверял меня, что мои денежные средства находятся на моём кошельке и с ними ничего произойти не может, только надо «подтолкнуть» из сети ERC-20 вывод средств в сеть TRC-20.
Всё заморозилось. Захаров, по словам Волкова, не выходил на связь, так как с ним разбирались серьёзные люди. Надо подождать и бла-бла-бла.
Я обратилась в техподдержку кошелька. Денег, конечно же, на нём нет. Они все утекли на разные счета.
Мне пришлось обратиться к психологам. Я попала под сильное воздействие и была на грани суицида. Меня спасли, но с тем опытом и воспоминаниями, которые я сейчас переживаю, тоже всё непросто. Обязательства перед близкими я не могу выполнить.
Я множество раз умоляла вернуть деньги. Никто прямо не отказывал: всё обещали, что надо подождать. В интернете о них не было информации, совсем немного. Волков до сих пор заманивает в проект».
ГЛАВА 21. «ЕМУ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ, А ОН НЕ ПЛАТИТ ОБЕЩАННОЕ!»
Пенсионер из белорусского Гродно Андрей обратился на сайт «Вкладер» с возмущением: «Обманул! Обещал 10 процентов за работу. Робот торгует, но время от времени останавливается. Моя задача — следить 2–3 суток и перезапускать робота при остановке. В конце работы, по достижении оговорённой суммы, он снял всё и открыто признался, что платить и не собирался».
Смотрю, что за «платформа». Называется cryptbinex.com, с первого взгляда видно, что это муляж с графиками, никакой торговли. Симулятор. «Сделки» отправлять можно. «Сумма инвестиций» растёт.
«CryptBinex был разработан в 2012 году как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которые хотят безопасно торговать на рынке бинарных опционов. CryptBinex полагается на команду профессионалов финансового рынка, чья миссия заключается в предоставлении консультаций и помощи, чтобы они выигрывали от множества возможностей получения прибыли», — обычное бла-бла-бла на сайтах фальшивых брокеров с доменами, которым от силы несколько месяцев.
Но вот это был уже редкий посыл: «Торговля за 60 секунд похожа на цифровую торговлю, с одним исключением — все опционы закрываются через 60 секунд. Такой вид торговли популярен среди трейдеров, которые хотят заработать на краткосрочных рыночных трендах».
Про лохотроны бинарных опционов есть отдельная глава 33, но здесь надо пояснить, что есть плюс-минус зарегистрированные площадки типа Binarium и Pocket Option — «с историей».
Конечно, находятся они в чёрных списках регуляторов, а собственники тщательно скрывают имена, но там есть хоть что-то настоящее. Офшоры из мусорных юрисдикций с «лицензиями» (aka филькина грамота). Поддержка, помогающая новоявленным волкам с Уолл-стрит расставаться с деньгами более безболезненно.
Бинарные опционы — как казино, но про ставки на движение финансовых инструментов. Угадал — выиграл, не угадал — проиграл, но на дистанции окажешься в минусе в силу арифметики.
Сайты типа CryptBinex — это чистый муляж, запрограммированный мошенником так, как требует схема обмана. Там могут рисовать отличную доходность и просить перевести ещё больше денег, ведь «у нас есть инсайдер, и мы знаем сделку, которая даст пять иксов». Или покажут любую сумму «выигрыша» и запросят уплату налога за его получение.